Коломойский получил в СИЗО третье подозрение по ПриватБанку – советник главы ОП — новости Украины, Политика

Олигарху Игорю Коломойскому сообщили уже третье подозрение: организация группы для незаконного завладения средствами «ПриватБанка», заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Это результат расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности, сообщил он.

Коломойскому сообщено о подозрении в изоляторе, в присутствии его адвоката, отмечает чиновник.

Лещенко пишет, что Коломойского подозревают в:

→ в организации подделки документов на перевод средств;

→ в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах ;

→ в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Следствие установило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу, в которую также входил руководитель Столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Главный офис «ПриватБанка», пишет Лещенко.

По его словам, Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, чтобы завладеть средствами ПриватБанка.

«Он [план] заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Главного офиса ПриватБанка, их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами ПриватБанка и т.д.», – отмечает советник главы ОП.

Утверждается, что от имени Коломойского искусственно вносились наличные деньги в период с 26 марта 2013 по 18 февраля 2014 года, общая сумма составила – 5 млрд 878 млн грн.

В дальнейшем безналичные средства на эту сумму легализовали путем пересчета на украинские и зарубежные фирмы и организации, а также за свой счет Коломойского, заявляет Лещенко.

Он публикует перечень, куда якобы посылались деньги для легализации:

→ ООО «ФК Днепр»;

→ На собственный счет Коломойского;

→ в адрес организации «ОБЪЕДИНЕНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ»;

→ ООО «ПРОТОН-21»;

→ ООО «ЮБИ»;

→ ООО «ФК ГАМБИТ»;

→ ПАО «НПК-ГАЛИЧИНА»;

→ путем пополнения собственного карточного счета в «ПриватБанке»;

→ с банковского счета в АО «АЙБОКС БАНК» с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:

→ MARKS AND SOKOLOV LLC (США);

→ HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США);

→ FIELDFISHER LLP (Великобритания);

→ NOMEA LAW FIRM (Швейцария).

Читайте также: Бизнес-неделя: аресты бизнесменов, ажиотаж с электрокарами и подготовка к блекаутам

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.